Subscribe to the gold package and get unlimited access to Shamra Academy
Register a new userدور النقود الإلكترونية في عمليات غسل الأموال
2450
3 69
0
(
0
)
Created by
Shamra Editor
Ask ChatGPT about the research
تؤدي النقود الإلكترونية دوراً مهماً في تطور التجارة و لاسيما الإلكترونية منها، فهي تُمكن المتعاملين بها من إجراء الصفقات و تسوية قيمتها و الشخص الذي يقوم بها موجود في منزله أو مكتبه، و توّفر في النفقات التي تستلزمها النقود التقليدية من إحداث مصارف و دفع رواتب موظفيها و غيرها من النفقات. و على الرغم من ذلك فإن لهذه النقود محظوراً مهماً يتمثل في استخدامها بشكلٍ غير مشروع بغرض ارتكاب جريمة غسل الأموال، فتتحول من وسيلةٍ لتطوير التجارة إلى أداةٍ لارتكاب الجريمة.
No English abstract
References used
حجازي، عبد الفتاح بيومي- جريمة غسل الأموال بين الوسائط الإلكترونية و نصوص . التشريع- دار الكتب القانونية- القاهرة- 2007
الحلبي، عباس- بول مرقص- السرية المصرفية في لبنان ومكافحة تبييض الأموال و تمويل . الإرهاب- دراسة قانونية و مصرفية- بنك بيروت و البلاد العربية- بيروت 2003
شافي، نادر عبد العزيز- المصارف والنقود الإلكترونية - المؤسسة الحديثة للكتاب - طرابلس . - لبنان 2007
rate research
Read More
حاولنا من خلال هذا الكتاب التفكير بصورة بعيدة عن تكرار الأفكار التي سبقتنا من خلال طرح بعض الأفكار الجديدة في شرحنا للمرسوم الخاص بمكافحة غسل الأموال.
Money laundering is a serious phenomenon, facing many countries of
the world phenomenon, because of their serious political, social and
economic effects on the state and its standing in the international
community.
Has helped the spread of this p
henomenon ease of movement of capital
across different countries, in the light of international trade liberalization,
which has fallen into increasing funds criminal organizations trading on
the local and international level, the movement, with the aim of
legitimacy to hide the money obtained illegally to look like money clean.
تعد جريمة غسل الأموال من أقدم الجرائم المعروفة تاريخياً نظراً إلى ارتباطها بجريمة أصلية تسبق ارتكابها.
و يعرف غسل الأموال بأنه: كل سلوك يقصد به إخفاء هوية الأموال التي لها علاقة بعمليات غير مشروعة أو تغييرها، و ذلك تمويهاً لمصادرها الحقيقية، و لكي ت
ظهر بأنها ناجمة عن عمليات مشروعة. و تتم عمليات غسل الأموال من خلال ثلاث مراحل رئيسية هي: الإيداع و التغطية (التمويه) و الدمج. و تهدف هذه المراحل إلى ضخ متحصلات الجريمة الأصلية (الأموال غير المشروعة) في الاقتصاد المحلي أو العالمي أو كليهما معاً كأموال مشروعة.
هدفت هذه الدراسة إلى التعريف بجريمة غسل الأموال، و بيان أركانها الأساسية و عقوباتها في ضوء أحكام القانون المذكور، فضلاً عن الجهود التي بذلتها الجمهورية العربية السورية في مجال مكافحتها.
According to Anti Money Laundering act (AMLA), the crime of
money laundering is considered to be a felony. Consequently, it
can't be tried in a criminal court unless investigations are carried
out.
After all investigations have been performed by
the competent
authorities of (AMA), and strong evidence has been provided, the
competent judicial authorities start action considering the related
criminal laws.
In this study we are focusing on two stages regarding the crime of
money laundering : detection as well as investigation and how
authorities act according to the regulations stipulated in the law.
Any researcher in the legal aspects of the banking and
financial activities in general should talk about the activities
which banks and financial institution seek to outsource to
third party, and the risk which may arising from those
activities.
The regulatory competent authorities in the scope
of payment system cannot establish sound legal and
regulatory framework to govern the work of authorized banks
and financial institution without studying the risk may arising
from those processes and establishing guiding principles to
assess ,mange, and mitigate those risk; especially in the field
of activities of electronic money that require inherently
intervention of third parties.
Log in to be able to interact and post comments
comments
Fetching comments
Sign in to be able to follow your search criteria
