Do you want to publish a course? Click here

الإطار التشريعي لجريمة غسل الأموال في سورية

990   1   34   0 ( 0 )
 Publication date 2008
  fields Economy
and research's language is العربية
 Created by Shamra Editor




Ask ChatGPT about the research

No English abstract

References used
أحمد العمري: جريمة غسل الأموال، نظرة دولية لجوانبها الاجتماعية والنظامية والاقتصادية، 2000
د. حسن صادق المرصفاوي: قانون العقوبات الخاص، منشأة المعارف، القاهرة، 1991
د.عبود السراج: شرح قانون العقوبات الاقتصادي، منشورات جامعة دمشق، دمشق، 1995
rate research

Read More

حاولنا من خلال هذا الكتاب التفكير بصورة بعيدة عن تكرار الأفكار التي سبقتنا من خلال طرح بعض الأفكار الجديدة في شرحنا للمرسوم الخاص بمكافحة غسل الأموال.
تعد جريمة القرصنة البحرية من الجرائم الدولية الخطيرة التي باتت تشكل تهديداً لسلامة الملاحة البحرية بين الدول قاطبةً، و لأمن المجتمع الدولي، و خاصة في ظلّ الظروف الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية السيئة و الصعبة السائدة مؤخراً. و نتناول في بحثنا هذا جريمة القرصنة البحرية من خلال بحث التعريفات المختلفة لهذه الجريمة، و تطورها التاريخي، و أهم آليات مكافحتها على الصعيدين الدولي و المحلي، و من ثم نعرج على كيفية تعامل مجلس الأمن مع ظاهرة القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية.
Money laundering is a serious phenomenon, facing many countries of the world phenomenon, because of their serious political, social and economic effects on the state and its standing in the international community. Has helped the spread of this p henomenon ease of movement of capital across different countries, in the light of international trade liberalization, which has fallen into increasing funds criminal organizations trading on the local and international level, the movement, with the aim of legitimacy to hide the money obtained illegally to look like money clean.
تؤدي النقود الإلكترونية دوراً مهماً في تطور التجارة و لاسيما الإلكترونية منها، فهي تُمكن المتعاملين بها من إجراء الصفقات و تسوية قيمتها و الشخص الذي يقوم بها موجود في منزله أو مكتبه، و توّفر في النفقات التي تستلزمها النقود التقليدية من إحداث مصارف و دفع رواتب موظفيها و غيرها من النفقات. و على الرغم من ذلك فإن لهذه النقود محظوراً مهماً يتمثل في استخدامها بشكلٍ غير مشروع بغرض ارتكاب جريمة غسل الأموال، فتتحول من وسيلةٍ لتطوير التجارة إلى أداةٍ لارتكاب الجريمة.
According to Anti Money Laundering act (AMLA), the crime of money laundering is considered to be a felony. Consequently, it can't be tried in a criminal court unless investigations are carried out. After all investigations have been performed by the competent authorities of (AMA), and strong evidence has been provided, the competent judicial authorities start action considering the related criminal laws. In this study we are focusing on two stages regarding the crime of money laundering : detection as well as investigation and how authorities act according to the regulations stipulated in the law.

suggested questions

comments
Fetching comments Fetching comments
Sign in to be able to follow your search criteria
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا