Subscribe to the gold package and get unlimited access to Shamra Academy
Register a new userالإطار التشريعي لجريمة غسل الأموال في سورية
1224
1 34
0
(
0
)
Added by
Damascus University ورقة بحثية
Publication date
2008
fields
Economy
and research's language is
العربية
Created by
Shamra Editor
Ask ChatGPT about the research
تعد جريمة غسل الأموال من أقدم الجرائم المعروفة تاريخياً نظراً إلى ارتباطها بجريمة أصلية تسبق ارتكابها. و يعرف غسل الأموال بأنه: كل سلوك يقصد به إخفاء هوية الأموال التي لها علاقة بعمليات غير مشروعة أو تغييرها، و ذلك تمويهاً لمصادرها الحقيقية، و لكي تظهر بأنها ناجمة عن عمليات مشروعة. و تتم عمليات غسل الأموال من خلال ثلاث مراحل رئيسية هي: الإيداع و التغطية (التمويه) و الدمج. و تهدف هذه المراحل إلى ضخ متحصلات الجريمة الأصلية (الأموال غير المشروعة) في الاقتصاد المحلي أو العالمي أو كليهما معاً كأموال مشروعة. هدفت هذه الدراسة إلى التعريف بجريمة غسل الأموال، و بيان أركانها الأساسية و عقوباتها في ضوء أحكام القانون المذكور، فضلاً عن الجهود التي بذلتها الجمهورية العربية السورية في مجال مكافحتها.
No English abstract
Artificial intelligence review:
Research summary
تتناول هذه الدراسة جريمة غسل الأموال في سورية، وهي جريمة قديمة ترتبط بجريمة أصلية غير مشروعة. يُعرف غسل الأموال بأنه عملية إخفاء أو تغيير هوية الأموال غير المشروعة لتبدو وكأنها ناتجة عن عمليات مشروعة. تمر عملية غسل الأموال بثلاث مراحل رئيسية: الإيداع، التغطية (التمويه)، والدمج. تهدف هذه المراحل إلى ضخ الأموال غير المشروعة في الاقتصاد المحلي أو العالمي كأموال مشروعة. في السنوات الأخيرة، زاد الاهتمام الدولي والمحلي بمكافحة غسل الأموال. في سورية، أصدرت السلطة التشريعية عدة قوانين لمكافحة غسل الأموال، كان آخرها المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005. تهدف الدراسة إلى تعريف جريمة غسل الأموال وبيان أركانها الأساسية وعقوباتها وفقًا للقانون السوري، بالإضافة إلى الجهود التي بذلتها الجمهورية العربية السورية في مكافحتها. تتناول الدراسة أيضًا مفهوم غسل الأموال ومخاطره، التعريف القانوني له، طبيعته القانونية، وأركانه وعقوباته في التشريع السوري. كما تسلط الضوء على الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال، مثل مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) ومجموعة إغمونت الدولية. توضح الدراسة أن جريمة غسل الأموال في سورية تُعد جريمة جنائية وقصدية وتابعة لجريمة أصلية، وتتطلب توافر القصد العام والخاص معًا. كما تشير إلى أهمية توسيع نطاق المصادر غير المشروعة للأموال القذرة المحددة في المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005. توصي الدراسة بضرورة وضع برامج تأهيل وتدريب فعالة للعاملين في المؤسسات المعنية بمراقبة حركة رؤوس الأموال والنشاطات المالية المشبوهة، وإنشاء منظمة عربية لمكافحة غسل الأموال، وربط وحدات التحريات المالية العربية بشبكة معلوماتية واسعة لتبادل المعلومات بسرعة، واستقدام الخبراء الدوليين لإجراء دورات تدريبية مستمرة للعاملين في هذا المجال.
Critical review
تعد هذه الدراسة شاملة ومفصلة حول جريمة غسل الأموال في سورية، حيث تقدم تعريفًا دقيقًا للجريمة وأركانها وعقوباتها وفقًا للقانون السوري. كما تسلط الضوء على الجهود الدولية والمحلية لمكافحة هذه الجريمة. ومع ذلك، يمكن تحسين الدراسة من خلال تقديم أمثلة عملية وحالات دراسية توضح كيفية تطبيق القوانين والتشريعات في الواقع. كما يمكن تعزيز الدراسة بمزيد من البيانات والإحصاءات الحديثة حول حجم غسل الأموال في سورية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى ذلك، يمكن توسيع نطاق الدراسة لتشمل مقارنة بين التشريعات السورية والتشريعات في دول أخرى لمكافحة غسل الأموال، مما يمكن أن يوفر رؤية أوسع حول فعالية التشريعات السورية في هذا المجال.
Questions related to the research
-
ما هي المراحل الرئيسية لعملية غسل الأموال؟
تمر عملية غسل الأموال بثلاث مراحل رئيسية هي: الإيداع، التغطية (التمويه)، والدمج.
-
ما هو تعريف غسل الأموال وفقًا للقانون السوري؟
عرف المشرع السوري غسل الأموال بأنه: كل سلوك يقصد به إخفاء أو تغيير هوية الأموال التي لها علاقة بعمليات غير مشروعة، وذلك تمويها لمصادرها الحقيقة ولكي تظهر بأنها ناجمة عن عمليات مشروعة.
-
ما هي العقوبات المنصوص عليها في القانون السوري لجريمة غسل الأموال؟
حدد المشرع السوري عقوبات جريمة غسل الأموال في المواد 14 و15 و16 من مرسوم مكافحة غسل الأموال رقم 33 لعام 2005، وهي الاعتقال المؤقت والغرامة المالية ومصادرة وتجميد الأموال غير المشروعة.
-
ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة لمكافحة جريمة غسل الأموال في سورية؟
توصي الدراسة بضرورة وضع برامج تأهيل وتدريب فعالة للعاملين في المؤسسات المعنية بمراقبة حركة رؤوس الأموال والنشاطات المالية المشبوهة، وإنشاء منظمة عربية لمكافحة غسل الأموال، وربط وحدات التحريات المالية العربية بشبكة معلوماتية واسعة لتبادل المعلومات بسرعة، واستقدام الخبراء الدوليين لإجراء دورات تدريبية مستمرة للعاملين في هذا المجال.
References used
أحمد العمري: جريمة غسل الأموال، نظرة دولية لجوانبها الاجتماعية والنظامية والاقتصادية، 2000
د. حسن صادق المرصفاوي: قانون العقوبات الخاص، منشأة المعارف، القاهرة، 1991
د.عبود السراج: شرح قانون العقوبات الاقتصادي، منشورات جامعة دمشق، دمشق، 1995
rate research
Read More
حاولنا من خلال هذا الكتاب التفكير بصورة بعيدة عن تكرار الأفكار التي سبقتنا من خلال طرح بعض الأفكار الجديدة في شرحنا للمرسوم الخاص بمكافحة غسل الأموال.
تعد جريمة القرصنة البحرية من الجرائم الدولية الخطيرة التي باتت تشكل تهديداً لسلامة الملاحة البحرية بين الدول قاطبةً، و لأمن المجتمع الدولي، و خاصة في ظلّ الظروف الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية السيئة و الصعبة السائدة مؤخراً.
و نتناول في بحثنا هذا
جريمة القرصنة البحرية من خلال بحث التعريفات المختلفة لهذه الجريمة، و تطورها التاريخي، و أهم آليات مكافحتها على الصعيدين الدولي و المحلي، و من ثم نعرج على كيفية تعامل مجلس الأمن مع ظاهرة القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية.
Money laundering is a serious phenomenon, facing many countries of
the world phenomenon, because of their serious political, social and
economic effects on the state and its standing in the international
community.
Has helped the spread of this p
henomenon ease of movement of capital
across different countries, in the light of international trade liberalization,
which has fallen into increasing funds criminal organizations trading on
the local and international level, the movement, with the aim of
legitimacy to hide the money obtained illegally to look like money clean.
تؤدي النقود الإلكترونية دوراً مهماً في تطور التجارة و لاسيما الإلكترونية منها، فهي تُمكن المتعاملين بها من إجراء الصفقات و تسوية قيمتها و الشخص الذي يقوم بها موجود في منزله أو مكتبه، و توّفر في النفقات التي تستلزمها النقود التقليدية من إحداث مصارف و
دفع رواتب موظفيها و غيرها من النفقات. و على الرغم من ذلك فإن لهذه النقود محظوراً مهماً يتمثل في استخدامها بشكلٍ غير مشروع
بغرض ارتكاب جريمة غسل الأموال، فتتحول من وسيلةٍ لتطوير التجارة إلى أداةٍ لارتكاب الجريمة.
According to Anti Money Laundering act (AMLA), the crime of
money laundering is considered to be a felony. Consequently, it
can't be tried in a criminal court unless investigations are carried
out.
After all investigations have been performed by
the competent
authorities of (AMA), and strong evidence has been provided, the
competent judicial authorities start action considering the related
criminal laws.
In this study we are focusing on two stages regarding the crime of
money laundering : detection as well as investigation and how
authorities act according to the regulations stipulated in the law.
suggested questions
Log in to be able to interact and post comments
comments
Fetching comments
Sign in to be able to follow your search criteria
