Subscribe to the gold package and get unlimited access to Shamra Academy
Register a new userThe effects of the phenomenon of money laundering
آثار ظاهرة غسل الأموال
1138
0 7
0
(
0
)
Authors
ياسمين يوسف ابراهيم( باحث )
Created by
Shamra Editor
Ask ChatGPT about the research
تعد ظاهرة غسل الأموال من الظواهر الخطيرة، التي تواجه الكثير من دول العالم، لما لها من آثار اقتصادية، و اجتماعية، و سياسية خطيرة على الدولة، و مكانتها في الأسرة الدولية. و قد ساعد على انتشار هذه الظاهرة؛ سهولة انتقال رؤوس الأموال عبر الدول المختلفة، في ظل تحرير التجارة الدولية، مما آل إلى تزايد حركة تداول أموال المنظمات الإجرامية على المستوى المحلي و الدولي، و ذلك بهدف إخفاء الشرعية على الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة لتبدو، و كأنها أموال نظيفة.
Money laundering is a serious phenomenon, facing many countries of the world phenomenon, because of their serious political, social and economic effects on the state and its standing in the international community. Has helped the spread of this phenomenon ease of movement of capital across different countries, in the light of international trade liberalization, which has fallen into increasing funds criminal organizations trading on the local and international level, the movement, with the aim of legitimacy to hide the money obtained illegally to look like money clean.
Artificial intelligence review:
Research summary
تتناول هذه الدراسة ظاهرة غسل الأموال، التي تُعد من الظواهر الخطيرة التي تواجه العديد من دول العالم، لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية جسيمة. تُسهم سهولة انتقال رؤوس الأموال عبر الدول المختلفة، في ظل تحرير التجارة الدولية، في انتشار هذه الظاهرة، حيث تزداد حركة تداول أموال المنظمات الإجرامية على المستويين المحلي والدولي بهدف إضفاء الشرعية على الأموال غير المشروعة. تتناول الدراسة الآثار الاقتصادية لغسل الأموال، مثل انخفاض معدل الدخل القومي، وسوء توزيع الدخل، وسوء تخصيص الموارد الاقتصادية. كما تتناول الآثار الاجتماعية والسياسية، مثل تفشي الفساد، وزيادة معدلات الجريمة، وانعدام القيم والروابط الاجتماعية. تُبرز الدراسة أهمية التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة، وتوصي بضرورة وضع تشريعات صارمة وتدريب العاملين في المؤسسات المالية لمراقبة حركة رؤوس الأموال والنشاطات المالية المشبوهة.
Critical review
تُعد الدراسة شاملة ومفصلة في تناولها لظاهرة غسل الأموال وآثارها المختلفة. ومع ذلك، يمكن الإشارة إلى بعض النقاط التي قد تُعزز من قوة الدراسة. أولاً، كان من الممكن تقديم أمثلة عملية أو دراسات حالة من دول مختلفة لتوضيح الآثار الفعلية لغسل الأموال على الاقتصاد والمجتمع. ثانياً، يمكن تعزيز الدراسة بمزيد من البيانات الإحصائية الحديثة لدعم النقاط المطروحة. ثالثاً، كان من الممكن تناول دور التكنولوجيا الحديثة، مثل العملات الرقمية، في تسهيل أو مكافحة غسل الأموال. وأخيراً، يمكن تقديم استراتيجيات عملية ومحددة لمكافحة هذه الظاهرة بشكل أكثر تفصيلاً.
Questions related to the research
-
ما هي الأسباب الرئيسية لانتشار ظاهرة غسل الأموال؟
تعود الأسباب الرئيسية لانتشار ظاهرة غسل الأموال إلى سهولة انتقال رؤوس الأموال عبر الدول المختلفة في ظل تحرير التجارة الدولية، مما يتيح للمنظمات الإجرامية تداول الأموال غير المشروعة على المستويين المحلي والدولي بهدف إضفاء الشرعية عليها.
-
ما هي الآثار الاقتصادية لغسل الأموال على الدخل القومي؟
تؤدي عمليات غسل الأموال إلى انخفاض معدل الدخل القومي، فقدان العدالة في توزيع الدخل، وسوء تخصيص الموارد الاقتصادية على المستوى القومي، مما يسبب خللاً اقتصادياً كبيراً.
-
كيف تؤثر عمليات غسل الأموال على الاستقرار الاجتماعي؟
تؤدي عمليات غسل الأموال إلى تفشي الفساد، وزيادة معدلات الجريمة، وانعدام القيم والروابط الاجتماعية، مما يسبب اختلالاً في التركيبة الاجتماعية وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
-
ما هي التوصيات التي تقدمها الدراسة لمكافحة ظاهرة غسل الأموال؟
توصي الدراسة بضرورة السيطرة على المنافذ الحدودية، وضع برامج تأهيل وتدريب للعاملين في المؤسسات المالية، إنشاء مركز عربي لتسوية المدفوعات، إصدار تشريعات لتسهيل مراقبة أسواق المال، وفرض عقوبات على الدول المتساهلة في مجال مكافحة غسل الأموال.
References used
إسماعيل، سمر، 2011 _ تبييض الأموال " دراسة مقارنة "، منشورات الزين الحقوقية، بيروت.
المبارك، مخلص، 2003 _ غسل الأموال " التجريم والمكافحة "، ط 1، مطبعة دار عكرمة، دمشق.
نعامة، أسعد، 2005 _ جرائم غسل الأموال، ط 1، مطبعة الملاح، دمشق.
rate research
Read More
According to Anti Money Laundering act (AMLA), the crime of
money laundering is considered to be a felony. Consequently, it
can't be tried in a criminal court unless investigations are carried
out.
After all investigations have been performed by
the competent
authorities of (AMA), and strong evidence has been provided, the
competent judicial authorities start action considering the related
criminal laws.
In this study we are focusing on two stages regarding the crime of
money laundering : detection as well as investigation and how
authorities act according to the regulations stipulated in the law.
This research presents literature review on using Artificial intelligence and Data Mining techniques in Anti Money Laundering systems. We compare many methodologies used in different research papers with the purpose of shedding some light on real life applications using Artificial intelligence
حاولنا من خلال هذا الكتاب التفكير بصورة بعيدة عن تكرار الأفكار التي سبقتنا من خلال طرح بعض الأفكار الجديدة في شرحنا للمرسوم الخاص بمكافحة غسل الأموال.
This research seeks to reopen an old and new file of so as to find
out the real reasons the disappearance of the art of drama in the Arab
region, despite the abundance of many of the objective circumstances
which should lead to the creation of dra
ma .
After presenting the views which have attempted to explain this
phenomenon, this research proceeds to put forward a new view which
the researcher thinks is worthy of attention .
New attributes of the reason for this disappearance, is the
feature of the man of this region , who does not often believe in
settling conflicts or tacking them to their utmost, but rather believes in
compromise as a solution .
Conflict is one of the fundamentals of drama without which it
cannot exist, And the man who innovates art , creates it in the form
of his image and example . But the man of this region does not believe
that conflict which if it continues can lead to a solution , therefore how
can he create an art which is basically founded upon conflict .
The confiscated is a financial penalty, It is imposed as a
general principle by a court judgment irrevocable according to a
Syrian constitution and anti-terrorism Act, but for political reasons,
and an exception to the general principle it was imp
osed by a
legislative decree during the sixth decade of the twentieth century
in Syria .
The confiscated money are one of the public treasury
resources of the state. In spite of the Syrian legislator provided
how the confiscated is imposed, but it did not provide for how to
manage and invest the confiscated money, As a result, there were
many public entities that participate in the management of these
funds, and many Legal systems that are used in the management
and investment of these funds, Which calls for intervention of the
legislator to regulate this issue through a unified legal text that
includes the financial and administrative system of confiscated
money.
Log in to be able to interact and post comments
comments
Fetching comments
Sign in to be able to follow your search criteria
