Subscribe to the gold package and get unlimited access to Shamra Academy
Register a new userThe Detection and Investigation In Money Laundering Crime
التحري و التحقيق في جريمة غسل الأموال
2249
9 125
0
(
0
)
Added by
Aِl-Baath University ورقة بحثية
Publication date
2014
fields
Law
and research's language is
العربية
Authors
حسين الحكيم( باحث )
Created by
Shamra Editor
Ask ChatGPT about the research
طبقاً لقوانين مكافحة غسل الأموال تعد جريمة غسل الأموال جناية، و بالتالي لا يمكن إحالتها إلى محاكم الجنايات وفقاً للقواعد العامة دون أن يسبقها التحقيق. و بعد أن تنتهي السلطات المختصة بمكافحة غسل الأموال من مرحلة التحريات التي تتم في إطار القواعد المنصوص عنها في قانون مكافحة غسل الأموال، و بعد أن تكون قد وصلت إلى وجود دلائل قوية على ارتكاب جريمة غسل الأموال، يأتي دور السلطات القضائية المختصة وفقاً للقانون الجزائي المختص. و نحاول في هذا البحث تسليط الضوء على مرحلتي التحري و التحقيق في جريمة غسل الأموال و كيفية قيام الجهات المختصة بكل منهما بالعمل الموكل إليها في هذا الشأن و ذلك طبقاً للقواعد القانونية المقرة.
According to Anti Money Laundering act (AMLA), the crime of money laundering is considered to be a felony. Consequently, it can't be tried in a criminal court unless investigations are carried out. After all investigations have been performed by the competent authorities of (AMA), and strong evidence has been provided, the competent judicial authorities start action considering the related criminal laws. In this study we are focusing on two stages regarding the crime of money laundering : detection as well as investigation and how authorities act according to the regulations stipulated in the law.
Artificial intelligence review:
Research summary
تتناول هذه الدراسة جريمة غسل الأموال، وهي واحدة من الجرائم الاقتصادية الحديثة المرتبطة بالجريمة المنظمة مثل الإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات. يركز البحث على مرحلتي التحري والتحقيق في جريمة غسل الأموال، حيث يتم أولاً جمع المعلومات والأدلة من قبل الجهات المختصة، ثم يتم التحقيق من قبل السلطات القضائية المختصة. يوضح البحث الإجراءات القانونية المتبعة في سوريا لمكافحة غسل الأموال، بدءاً من التشريعات المحلية مثل المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2003 وتعديله بالمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005. كما يستعرض البحث دور هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التحري والتحقيق، ويشير إلى التحديات التي تواجهها في هذا المجال، مثل قلة التعاون الدولي وصعوبة جمع الأدلة. يختتم البحث بتقديم توصيات لتحسين فعالية مكافحة غسل الأموال، منها إنشاء أقسام متخصصة وتدريب القضاة على آليات التحقيق في هذه الجرائم.
Critical review
تقدم هذه الدراسة نظرة شاملة ومفصلة حول جريمة غسل الأموال والإجراءات المتبعة في مكافحتها في سوريا. ومع ذلك، يمكن الإشارة إلى بعض النقاط التي قد تحتاج إلى تحسين. أولاً، الدراسة تركز بشكل كبير على التشريعات المحلية دون تقديم مقارنة كافية مع التشريعات الدولية، مما يمكن أن يحد من فهم القارئ للتحديات العالمية في مكافحة غسل الأموال. ثانياً، بينما تشير الدراسة إلى قلة التعاون الدولي كعقبة، فإنها لا تقدم حلولاً واضحة لكيفية تحسين هذا التعاون. أخيراً، على الرغم من أن التوصيات المقدمة قيمة، إلا أنها تفتقر إلى خطة تنفيذية واضحة يمكن أن تساعد في تحويل هذه التوصيات إلى واقع ملموس.
Questions related to the research
-
ما هي الجهة المسؤولة عن التحري في جرائم غسل الأموال في سوريا؟
الجهة المسؤولة عن التحري في جرائم غسل الأموال في سوريا هي هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتعمل تحت إشراف مصرف سوريا المركزي.
-
ما هي أهم التحديات التي تواجه هيئة مكافحة غسل الأموال في سوريا؟
أهم التحديات تشمل قلة التعاون الدولي، صعوبة جمع الأدلة، وقلة الخبرة لدى الجهاز القضائي بآليات التحقيق في جرائم غسل الأموال.
-
ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة لتحسين مكافحة غسل الأموال؟
التوصيات تشمل إنشاء أقسام متخصصة بمكافحة غسل الأموال، تحسين التعاون بين الجهات ذات الصلة، استحداث محاكم خاصة بجرائم غسل الأموال، وتدريب القضاة على آليات التحقيق في هذه الجرائم.
-
ما هو دور هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التحقيقات؟
دور الهيئة يشمل تلقي الإبلاغات عن العمليات المشبوهة، إجراء التحقيقات المالية، تحليل المعلومات، وتزويد السلطات القضائية بالمعلومات اللازمة لتحريك الدعوى العامة بجرم غسل الأموال.
References used
د. أحمد المهدي و أشرف شافعي: المواجهة الجنائية لجرائم غسل الأموال. الطبعة الثانية. دار العدالة. القاهرة. 2006م.
د. حسن المرصفاوي: قانون العقوبات القسم الخاص. منشأة المعارف. القاهرة. 1991م.
د. صالح السعد: التحقيق في غسل الأموال و تمويل الإرهاب. اتحاد المصارف العربية. بيروت. لبنان. 2006م.
rate research
Read More
Money laundering is a serious phenomenon, facing many countries of
the world phenomenon, because of their serious political, social and
economic effects on the state and its standing in the international
community.
Has helped the spread of this p
henomenon ease of movement of capital
across different countries, in the light of international trade liberalization,
which has fallen into increasing funds criminal organizations trading on
the local and international level, the movement, with the aim of
legitimacy to hide the money obtained illegally to look like money clean.
This research presents literature review on using Artificial intelligence and Data Mining techniques in Anti Money Laundering systems. We compare many methodologies used in different research papers with the purpose of shedding some light on real life applications using Artificial intelligence
تقترح هذه الورقة استخدام تقنيات استخراج المعرفة للكشف عن غسيل الاموال في الأنظمة المصرفية بالاضافة الى ذكر نظام مطبق للكشف عن غسيل الاموال باستخدام خوارزمية clope
حاولنا من خلال هذا الكتاب التفكير بصورة بعيدة عن تكرار الأفكار التي سبقتنا من خلال طرح بعض الأفكار الجديدة في شرحنا للمرسوم الخاص بمكافحة غسل الأموال.
Approved a Syrian legislator protect the freedom of movement acted
involuntarily to man, expresses hereby expressly intention to move and
wander according to his will, for the exercise of its work and its rights and
other freedoms, but this does n
ot mean that the desire of the individual has
become similar to the rule of law Such freedom is not absolute, it can not be
for a person to give up her due its close association with the moral side of the
human personality.
suggested questions
Log in to be able to interact and post comments
comments
Fetching comments
Sign in to be able to follow your search criteria
