تقترح هذه الورقة استخدام تقنيات استخراج المعرفة للكشف عن غسيل الاموال في الأنظمة المصرفية بالاضافة الى ذكر نظام مطبق للكشف عن غسيل الاموال باستخدام خوارزمية clope
No English abstract
Artificial intelligence review:
Research summary
تتناول هذه الورقة البحثية تطبيق تقنيات التنقيب عن البيانات للكشف عن عمليات غسيل الأموال في البنوك. تبدأ الورقة بتعريف غسيل الأموال ومراحله المختلفة، والتي تشمل الإيداع، التمويه، والدمج. يتم بعد ذلك شرح كيفية تحويل البيانات المصرفية إلى بيانات جديدة تعبر عن سلوكيات الحسابات، ثم يتم تجزئة البيانات إلى أجزاء مفيدة وتحويلها إلى بيانات اسمية. تستخدم الورقة خوارزمية CLOPE لتجميع البيانات في مجموعات، حيث تعتمد هذه الخوارزمية على الرسم البياني وتستخدم مفهوم الربح كوظيفة معيارية. يتم تحليل النتائج لتحديد الحسابات المشبوهة في ثلاث حالات: تحويل الأموال بشكل دائري، توزيع الأموال بشكل مشبوه، وجمع الأموال من مصادر متعددة. يتم التحقق من العلاقات بين الحسابات المشبوهة باستخدام هيكل بيانات n-tree. أخيرًا، تُظهر النتائج التجريبية فعالية خوارزمية CLOPE في الكشف عن غسيل الأموال، لكنها تحتاج إلى دعم من المحللين لتوفير مجموعة من القواعد للتحقق من صحة المجموعات بعد التجميع.
Critical review
تقدم هذه الورقة البحثية إسهامًا مهمًا في مجال الكشف عن غسيل الأموال باستخدام تقنيات التنقيب عن البيانات. ومع ذلك، هناك بعض النقاط التي يمكن تحسينها. أولاً، يمكن توضيح المزيد من التفاصيل حول كيفية اختيار المعايير المستخدمة في خوارزمية CLOPE وكيفية تحسينها. ثانيًا، يمكن تقديم مقارنة أكثر شمولية بين خوارزمية CLOPE وخوارزميات أخرى مثل K-means لتوضيح الفروق بشكل أفضل. ثالثًا، يمكن تعزيز الدراسة بتجارب إضافية على بيانات حقيقية من البنوك لتحسين موثوقية النتائج. أخيرًا، يمكن توضيح كيفية دمج النظام مع الأنظمة الحالية في البنوك لتسهيل تطبيقه العملي.
Questions related to the research
-
ما هي مراحل غسيل الأموال كما تم ذكرها في الورقة؟
مراحل غسيل الأموال تشمل الإيداع، التمويه، والدمج.
-
ما هي الخوارزمية المستخدمة في تجميع البيانات في هذه الدراسة؟
الخوارزمية المستخدمة هي خوارزمية CLOPE.
-
ما هي الحالات الثلاث التي تم تحليلها للكشف عن غسيل الأموال؟
الحالات الثلاث هي: تحويل الأموال بشكل دائري، توزيع الأموال بشكل مشبوه، وجمع الأموال من مصادر متعددة.
-
ما هي التحديات التي تواجه النظام المقترح في الكشف عن غسيل الأموال؟
النظام يحتاج إلى دعم من المحللين لتوفير مجموعة من القواعد للتحقق من صحة المجموعات بعد التجميع، ويحتاج إلى تحسينات في اختيار المعايير المستخدمة في خوارزمية CLOPE.
References used
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-28490-8_22
https://www.researchgate.net/publication/283469366_Improving_CLOPE's_Profit_Value_and_Stability_with_an_Optimized_Agglomerative_Approach
This research presents literature review on using Artificial intelligence and Data Mining techniques in Anti Money Laundering systems. We compare many methodologies used in different research papers with the purpose of shedding some light on real life applications using Artificial intelligence
Data mining techniques have numerous applications in malware detection. Classification method is one of the most popular data mining techniques. In this paper we present a data mining classification approach to detect malware behavior.We suggested di
This study aimed to indicate the level of interest in the application of concepts and
data mining tools in the management of banking operations areas and the interest
components of the environment and the application of the concepts of data mining
According to Anti Money Laundering act (AMLA), the crime of
money laundering is considered to be a felony. Consequently, it
can't be tried in a criminal court unless investigations are carried
out.
After all investigations have been performed by
إنّ الهدف الأساسي من هذا البحث :
هو تحديد العلامات الجينية لفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي (B ) يسمى اختصارا ً ب (HBV ) والذي يكون مرتبط بشكل رئيسي بسرطان الكبد (HCC) وذلك عن طريق ميّزة استخراج المعلومات المفيدة من البيانات كبيرة الحجم التي